Até o momento, não há confirmação se retirada das contas foi resultado de decisão judicial ou ação da própria Meta
As contas no Instagram de MC Ryan SP e do influenciador Chrys Dias ficaram indisponíveis após a prisão dos dois em operação da Polícia Federal que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais. Usuários que tentaram acessar os perfis passaram a visualizar a mensagem de página indisponível. Até o momento, não há confirmação se a retirada das contas foi resultado de decisão judicial ou de ação da própria Meta.
A investigação aponta para a movimentação de cerca de R$ 1,6 bilhão, com recursos provenientes de plataformas de apostas não regulamentadas, rifas digitais clandestinas e outras atividades ilícitas. A ação faz parte da Operação Narco Fluxo, desdobramento da Operação Narco Bet.
Sumário
Estrutura do esquema
Segundo a Polícia Federal, o modelo investigado envolvia a captação de valores por meio de plataformas ilegais, seguida da pulverização dos recursos em diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento.
Na sequência, o dinheiro era redistribuído por uma rede de operadores financeiros e empresas, utilizando práticas como fracionamento de transferências (“smurfing”), uso de criptomoedas e movimentações entre contas de terceiros.
Também foram identificados indícios do uso de “laranjas” e da transferência de bens para ocultar os verdadeiros beneficiários.
Influência digital
As investigações indicam que influenciadores e perfis com grande alcance eram utilizados para promover plataformas e ampliar a entrada de recursos no esquema.
Além disso, empresas ligadas ao entretenimento teriam sido usadas para dar aparência lícita aos valores movimentados, inclusive com uso de recursos para custear atividades profissionais e despesas associadas à imagem pública.
Conversão em patrimônio
Na etapa final, os valores eram convertidos em bens como imóveis, veículos de luxo e outros ativos de alto valor, caracterizando a integração do dinheiro ao sistema formal.
Durante a operação, foram apreendidos veículos, dinheiro em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos.
Investigações seguem
A operação cumpriu mandados em diversos estados brasileiros, e as investigações continuam. Os envolvidos poderão responder por crimes como lavagem de dinheiro, associação criminosa e evasão de divisas.
As defesas informaram que ainda não tiveram acesso integral aos autos, que tramitam sob sigilo, e que irão se manifestar oportunamente.
– Defesa de Mc Ryan
“A defesa técnica de MC Ryan informa, de forma respeitosa, que até o presente momento não teve acesso ao procedimento que tramita sob sigilo, razão pela qual está impossibilitada de apresentar manifestação específica sobre os fatos.
Ressalta-se, contudo, a absoluta integridade de MC Ryan, bem como a lisura de todas as suas transações financeiras. Todos os valores que transitam por suas contas possuem origem devidamente comprovada, sendo submetidos a rigoroso controle e ao regular recolhimento de tributos, o que sempre foi observado de maneira contínua e responsável.
A defesa confia plenamente que os esclarecimentos necessários serão prestados oportunamente, acreditando que, já no início da investigação, a verdade dos fatos será devidamente demonstrada.”
– Defesa de Chrys Dias não se manifestou até o momento, o espaço segue aberto para manifestação.
